ARVAL RISK TRAINING

Impulsa tu conocimiento, fortalece tu cumplimiento. En nuestro portal de entrenamientos encontrarás cursos diseñados por expertos para ayudarte a dominar temas clave como la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y las mejores prácticas regulatorias. Aprende a tu ritmo, desde cualquier lugar, y mantente siempre un paso adelante en el cambiante mundo del cumplimiento normativo.

CURSOS


CAPACITACIÓN ANUAL PARA SUJETOS OBLIGADOS


Este curso ha sido diseñado específicamente para sujetos obligados en Panamá, conforme a las normativas de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) y estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo  y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva . A través de módulos interactivos, los participantes podrán aprender a su propio ritmo y desde cualquier lugar, cumpliendo con los requisitos de capacitación anual obligatoria. El contenido incluye conceptos clave, obligaciones legales, señales de alerta, medidas de debida diligencia y casos de estudio aplicados al contexto panameño.


Incluye

  • Acceso 24/7 desde cualquier dispositivo
  • Evaluación final automatizada
  • Certificado de participación validado
  • Material actualizado



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